Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
NORMA 02/03/2021 - Portal Legislativ
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Ordin ONPCSB nr. 102/2020 – aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 (spălare bani) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Proiectul de modificare a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului. Schimbările preconizate (partea a II-a)
Declaratia privind beneficiarii reali - termenul de depunere a fost din nou AMANAT
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Legea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile - Avocat Victor Stanila
Ordin ONPCSB nr. 37/2021 – normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/ 2019 (pentru prevenirea și combaterea spălării banilor) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor a fost adoptată de Senat
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea 129/2019 - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor, incetare CIM, modificari Codul Muncii - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")