Modelul rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicat în Monitorul Oficial – CECCAR Galati
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Proiect de lege privind combaterea spălării banilor | România | Radio România Actualitați
CCR: Un articol din Legea pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului - neconstituţional | AGERPRES • Actualizează lumea.
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR | CAFR
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Editura Hamangiu
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Combaterea spălării banilor: Amendamente la proiectul de lege
Modificările la Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, publicate în Monitorul Oficial / CECCAR Business Magazine
Clarificări privind aplicarea legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor – Voicu & Filipescu – Attorneys at law
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
Mihai Adrian Hotca - Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului - Cumpără
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Modificări la Legea privind combaterea spălării banilor în conformitate cu cerințele europene - Politică
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor de Hotca Mihai Adrian » BookZone
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Lista entităţilor raportoare vizate de Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, completată | Bizlaw
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Sute de mii de patroni, scutiți de birocrația „ONRC-spălarea banilor”. Legea a fost promulgată
Revine în actualitate legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor - Accountess
Hotararea 1243/2022: Oficiul pentru combaterea spalarii banilor pregateste controalele din 2023
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a II-a, ONLINE | Universul Juridic
